时间：2026-01-11 13:35:35 来源：甜橙传媒

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

上一篇：八大关枫叶在哪条路
下一篇：滚出中国什么梗

• ·跑步热菜什么梗的视频
• ·52家年内涨幅超30% 这些宁波“A牛”你拿住了吗？
• ·展会报道 ：联运知慧参加河南城乡环卫展！
• ·高脂血症患者不能吃什么
• ·椒盐龙头鱼的做法窍门
• ·小升初名词解释：特长生
• ·江苏省体育代表团到访西甲联盟
• ·三国：我开局灭了新手村
• ·木地板泡水了怎么处理
• ·中国马主联盟：2022玉龙国际赛马公开赛第10赛马日赛事报告
• ·联运助力金华垃圾分类 再被央视关注点赞！
• ·80万“众鑫神气”创造神奇！王德全成首位进军200万“育马者杯”决赛的马主
• ·野生螃蟹的寿命有多长
• ·金山旗下经典端游《封神榜2》全新版本“国战烽火”19日倾情上线
• ·海信将在2026年国际消费电子展上引领以人为本的显示技术革新
• ·“居安思危，强军固防”系列国防教育讲座走进学校 松江这里的师生收获多